Следователями Зареченского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя города Заречного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

По данным следствия, в июле 2022 года к нему обратился мужчина, который предложил ему за денежное вознаграждение предоставить паспорт для оформления его подставным руководителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и за 2 тыс. рублей предоставил свой паспорт. Впоследствии на основании подготовленного пакета документов в налоговой инспекции он был зарегистрирован учредителем и генеральным директором юридического лица.

В конце июля 2022 года фиктивный руководитель организации обратился в банк, где открыл расчетный счет. Впоследствии он за 2 тыс. рублей передал тому же мужчине банковскую карту и пин-код, обеспечивающие проведение банковских операций. В ходе следствия он пояснил, что таким образом решил заработать.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации и кражи.   

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.