Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти жителей города Заречного возрастом от 30 до 33 лет, среди них четверо мужчин и женщина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с июня 2009 по декабрь 2013 года местные жители, действуя по предварительному сговору через средства массовой информации, размещали объявления о предоставлении займов под залог недвижимости и таким образом подыскивали квартиры, где проживали одинокие люди, лица, злоупотребляющие спиртными напитками и так называемые «кредитозависимые граждане». Они обещали выдать денежные средства под залог принадлежащей им недвижимости. Фактически же граждане подписывали договоры купли-продажи жилья или долей в праве собственности на квартиры с обещанием «покупателей» расторгнуть договор купли-продажи после возврата суммы займа и процентов. При этом, стоимость квартиры или доли, указываемая в договоре, всегда превышала сумму займа в несколько раз и была приближена к реальной стоимости жилья. В результате хозяева квартир, получая незначительные суммы от обещанных денежных средств, фактически лишались жилья, которое выступало предметом залога. После продажи квартир деньги доставались организаторам преступного бизнеса, а бывшие хозяева оставались на улице.
По некоторым эпизодам преступной деятельности, осужденные искусственно создавали условия, при которых потерпевшие были лишены возможности погашать займы, после чего регистрировали за собой право собственности и через суд выселяли собственников из квартир.
От действий участников преступлений пострадало 19 человек, им был причинен материальный ущерб на сумму около 20 миллионов рублей.
В июле 2014 года благодаря грамотному взаимодействию с УМВД по Пензенской области злоумышленники были задержаны.
Расследование уголовного дела длилось почти год. Уголовно дело составило 43 тома. По делу допрошено более 150 свидетелей и потерпевших.
Приговором суда двоим мужчинам, организовавшим совершение преступлений назначено наказание в виде 8 и 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штраформ в размере 1 миллиона 500 тысяч и 1 миллиона рублей, троим участникам преступлений в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.