Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение незаконных действий). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.
Следствием и судом установлено, что 22 марта 2018 года директора одного из пензенских обществ с ограниченной ответственностью ее знакомый попросил помочь незнакомому ей ранее мужчине - за денежное вознаграждение внести заведомо ложные сведения в его трудовую книжку. Женщина согласилась за 17 тысяч рублей подготовить фиктивную справку формы 2-НДФЛ и внести в трудовую книжку заведомо ложные сведения о том, что мужчина работает в ее организации.
На следующий день руководитель фирмы прибыла в один из магазинов Шемышейки, где она передала мужчине заранее подготовленную справку формы 2-НДФЛ, в его трудовую книжку внесла заведомо ложные сведения о том, что он работает в ее организации сварщиком. Документы она заверила своей подписью и печатью общества с ограниченной ответственностью. За фиктивное трудоустройство она незаконно получила от мужчины 17 тысяч рублей. При выходе из магазина женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ходе осмотра места происшествия следователем изъяты денежные средства, полученные ею за незаконные действия.
Приговором суда директору фирмы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и лишения права заниматься коммерческой деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.