Руководителем следственного управления Матушкиным Д.М. на основании материалов, собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в апреле 2019 года у подозреваемого возник умысел на образование юридического лица через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В этих целях подозреваемый предложил ранее знакомому мужчине за денежное вознаграждение стать подставным лицом в создаваемом им обществе с ограниченной ответственностью – генеральным директором и учредителем без цели управления данным юридическим лицом и осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. Получив согласие знакомого, подозреваемый изготовил документы, необходимые для предоставления в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы при создании юридического лица, после чего юридическое лицо было зарегистрировано, а в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице.

В последующем в мае 2019 года подозреваемым аналогичным образом было создано еще одно общество с ограниченной ответственностью через то же подставное лицо, а в июне 2019 года в результате его преступной деятельности в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данного общества с ограниченной ответственностью с 50 до 100 процентов.   

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.