Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано региональным Следственным комитетом при взаимодействии с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, в Каменском районе исполнительный директор организации, зная о наличии недоимки по уплате налогов, сборов и страховых взносов перед бюджетной системой Российской Федерации, уклонился от ее погашения в добровольном порядке в установленные законом сроки, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание. С этой целью обвиняемый организовал направление в адрес контрагента писем о необходимости исполнения обязательств перед третьими лицами - другими контрагентами общества с ограниченной ответственностью, минуя расчетный счет, обремененный инкассовыми поручениями.

Таким образом, исполнительный директор организации в период с декабря 2021 года по март 2022 года сокрыл более 2,8 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Указанная сумма является крупным размером.

В рамках расследования уголовного дела следователями предприняты исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, в результате которых организация полностью погасила имевшуюся недоимку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.