Поиск по тегу «банковское дело»

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21 участнику организованной группы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной преступной группы в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), двух эпизодов по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Пензы доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Пензы по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления и УФСБ России по Пензенской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения организованной преступной группой преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Пензенской области.