Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю города Пензы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года он познакомился с мужчиной, который предложил ему за денежное вознаграждение предоставить паспорт для оформления его подставным руководителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился и за 2 тыс. рублей предоставил свой паспорт. Впоследствии на основании подготовленного пакета документов в налоговой инспекции он был зарегистрирован генеральным директором юридического лица.
В мае 2022 года фиктивный руководитель организации обратился в 6 банков, где открыл расчетные счета и передал тому же мужчине банковские карты, логин, пароль, кодовое слово, обеспечивающие дистанционное проведение банковских операций по расчетным счетам юридического лица. За поездку в каждый банк злоумышленник получал по 2 тыс. рублей. В ходе следствия он пояснил, что таким образом решил заработать.
Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.