Поиск по тегу «налоги»

Сердобским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летней жительницы Колышлея по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области и управления ФНС региона.

Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по подозрению индивидуального предпринимателя в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального Следственного комитета, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и межрайонной инспекции №3 налоговой службы региона.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главного бухгалтера одного из обществ с ограниченной ответственностью Пензенской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главного бухгалтера строительной компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

17 декабря 2020 года в следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области состоялось заседание коллегии под председательством руководителя следственного управления Матушкина Д.М. по вопросам расследования преступлений, возмещения ущерба, межведомственного взаимодействия в сфере налогообложения, состояния раскрытия преступлений прошлых лет.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы регионального Следственного комитета в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, страховых взносов, совершенное в крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области и УФНС по Пензенской области.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, УФНС региона.