Поиск по тегу «налоги»

Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесении приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Зерносушильная компания Оранж» по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФНС и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

28 февраля 2020 года в Кузнецком районе состоялось заседание областной межведомственной комиссии по налогам и сборам, в котором приняли участие председатель Правительства Пензенской области Симонов Н.П., представители Министерства экономики, Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области, глава администрации Кузнецкого района Костин В.В., заместитель руководителя Кузнецкого межрайонного следственного отдела Игнатьев И.Ю.

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, управления ФНС региона.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему исполнительному директору Фонда жилья и ипотеки города Заречного по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области и УФНС региона.

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области, УФНС региона.

Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Колизей», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, УФНС региона.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ, УФНС и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

4 сентября 2019 года в следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области состоялось заседание коллегии под председательством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Архангельского В.В. по вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, применения криминалистической техники. В заседании коллегии принял участие заместитель руководителя УФНС России по Пензенской области Табаков С.В.

Руководитель Кузнецкого межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Шунин И.Н. принял участие в заседании областной межведомственной комиссии по налогам и сборам, которое состоялось 28 августа 2019 года в администрации города Кузнецка.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора группе лиц из четырех человек, в зависимости от роли каждого, по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.