Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области и управления ФНС региона.

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, управления ФНС региона.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору акционерного общества «Вазерское» по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).