В отношении генерального директора пензенской фирмы возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, УФСБ России по Пензенской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год генеральный директор одной из пензенских фирм совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений от своего имени и имени руководителя двух других фирм, используя программу дистанционного обслуживания банка. В поддельных платежных поручениях он указывал заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств для оплаты. На основании фиктивных документов банки за указанный период перевели с расчетных счетов фирм на счета юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, более 28 млн рублей. Впоследствии подозреваемый обналичил данные денежные средства.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.