В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Колизей» возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления СКР по Пензенской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Колизей» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета, управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области, управления ФНС региона.

По данным следствия, генеральный директор ООО «Колизей» с апреля по июнь 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 9 млн рублей, и что налоговым органом приняты меры по её принудительному взысканию, организовал направление в адрес контрагентов писем-распоряжений о перечислении денежных средств минуя банковские счета фирмы (на счета третьих лиц). Таким образом руководитель организации сокрыл не менее 2,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Указанная сумма является крупным размером.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного налогового преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.