В производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «Транском» (автосалон «Юго-Западный»).
В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены двое граждан 1983 и 1969 годов рождения, являющиеся учредителем и генеральным директором указанного Общества. В ходе предварительного следствия действия обвиняемых были переквалифицированы и им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно в совершении в период с апреля 2011 года по июнь 2014 года хищения чужого имущества 148 граждан (потерпевших) на сумму 55 479 750 рублей, путем присвоения денег, вырученных от реализации вверенных транспортных средств и растраты транспортных средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.
15 июля 2015 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, в отношении одного из вышеуказанных фигурантов, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
В связи с чем, постановлением заместителя прокурора Пензенской области, а также связи с допущенными при производстве предварительного следствия нарушениями уголовное дело в отношении руководителей ООО «Транском» изъято из производства следователя СУ УМВД России по Пензенской области и передано в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области для организации дальнейшего расследования.
С момента принятия уголовного дела к производству проделан значительный объем следственной работы, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также активно проводится работа по принятию мер по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.